Manuale tecnico operativo sulle segnalazioni di operazioni sospette

Riferimento: 9791280414106

Editore: Aracne
Autore: Tarulli Claudio
In commercio dal: 23 Febbraio 2021
Pagine: 120 p., Libro in brossura
EAN: 9791280414106
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Descrizione

Il Manuale affronta con approccio pragmatico le questioni operative dell'antiriciclaggio più attuali e rilevanti (tra cui quelle connesse al Covid), che non sono state ancora oggetto di risoluzione normativa o di processo. Primaria importanza è rivestita dall'analisi di casi pratici, con indicazione di key risk indicators utili per una valutazione operativa. È lo spirito di praticità, frutto dell'esperienza maturata sul campo, il fil rouge dell'intera opera, rappresentandone il valore aggiunto. Come riconosciuto anche dall'UIF, è difatti il momento valutativo a ergersi quale baluardo indefettibile per una collaborazione efficace, atta al contrasto degli illeciti finanziari nel Paese.