Riciclaggio e obblighi dei professionisti

Riferimento: 9788814162251

Editore: Giuffrè
Collana: Diritto e procedura penale oggi
In commercio dal: 2011
Pagine: 241 p., Libro in brossura
EAN: 9788814162251
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Descrizione

Il volume ricostruisce la fisionomia e la disciplina degli strumenti attualmente predisposti dal nostro ordinamento per la lotta al complesso fenomeno del riciclaggio. Vengono in rilievo non soltanto le fattispecie incriminatrici inserite all'interno del Codice penale, ma anche gli strumenti di contrasto variamente congegnati nell'ambito della normativa extra codicem. In particolare, il riferimento è alla disciplina contenuta nel d.lg. 231 del 2007 e agli obblighi che essa contempla in capo a diverse tipologie di professionisti al fine di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.